假冒“老板”指令财务人员给客户转账的骗局已不新鲜。但依然还有很多财务人员上当受骗,给公司、个人造成巨大财产损失。

陕西省榆林市反诈中心通过大数据发现,所有被骗的财务人员都有一个不好习惯,没有严格遵守公司财务管理规定,对外转账没当面或电话向老板或负责人再次确认,因此为被诈骗埋下了隐患。

3月30日,榆林一公司财务小美(化名)报警称:她被邀请进入公司“工作群”中办公,被骗人民币45万余元。

从进群到被骗,时间相差还不到一小时

小美收到邀请她进入公司QQ群的陌生邮件。

看到是公司董事长名字发来的邮件,小美随即按照邮件留下的信息进入QQ群中。进群后小美便看到公司“董事长”和“经理”正在谈论工作。

对方先是以核对转账信息为由和小美要走了公司的开票信息,随后就在群内发送PS好的转账记录。

再以缴纳保证金为由和小美要走了公司账户资金情况,并命令小美给其提供的银行卡转账。

小美转账成功后,真正的经理和董事长立即与她进行电话核实转账原因,小美这才意识到自己被骗,但她已经听从群内“董事长”和“经理”的命令将公司所有的钱,转账给他们提供的银行卡中。

民警提醒

企业要完善财务制度,必须履行严格的财务审批手续,不要通过短信、微信、QQ等无法核实信息真假的通讯渠道传递转账指令。

当收到陌生人发来的邮件、文件等,切莫轻易点击,当收到汇款指示时,不要轻易相信,通过其他方式确认后再做决定。

关键词: 转账成功 审批手续 陕西省榆林市