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公安横山分局近期成功打掉1涉嫌洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人6名。

2月16日,居民高某报警称2月15日23时许,其在某平台浏览视频时,被他人以冒充电商客服为由,诈骗人民币共计3.2万元。接警后,刑侦大队立即成立专案组,同步开展资金流、信息流追查工作。经查,河北籍郅某有重大作案嫌疑。专案组民警立即落地核查,2月23日在河北成功将郅某抓获,郅某供述其由穆某介绍,替涉诈团伙“洗钱”,从中获利。

当日,穆某在河北石家庄市被抓获,并被顺利押解回横。穆某避重就轻,不如实交代。民警改变思路,加大研判力度。3月底,一个以穆某为首的“洗钱”团伙基本层级结构显现,专案组民警再次进入河北,立即部署抓捕工作。经过连续作战,先后抓获李某、周某、裴某、郭某4人。查明,穆某经其上线“华子” 网上介绍参与电信网络诈骗资金“洗钱”活动后,便以“传销”的方式发展新的团伙,怂恿其他人参与“洗钱”并充当“车手”,一并从中获利。

目前,已刑事拘留该“洗钱”团伙成员6人,收缴涉案银行卡15张,为受害群众挽回损失10万元,案件侦办工作还在进一步进行中。

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