近日，北京市朝阳警方破获了一起购买黄金转移非法资金的案件，涉案金额400余万元。犯罪嫌疑人在短短一天的时间内，光顾了两家金店10多次，几乎将店内的所有金条全部买走。


(资料图)

一天光顾金店10余次 购买大量黄金

这是发生在北京市朝阳区一家商场的一幕，这名戴着口罩、眼镜的男子走进商场后直奔金店柜台，要购买大量黄金。

店员：他一进门不像咱们一般要去买金条，一块金条好几十克，咱们肯定仔细去挑。这个顾客没有去挑选，他很匆忙，而且全程低着头。

据店员介绍，当天店内售卖的黄金价格并没有优惠，这名男子简单询问黄金的重量和价格后，并没有还价，挑选了几件克数最重的黄金，直接刷卡付钱。

没过多久，这名男子又来到商场，走进另外一家金店，再次大量购买黄金，共计花费百余万元，直到买光了这家金店内的所有金条才离开。

北京市公安局朝阳分局南湖派出所副所长 刘洪军：他和一般的消费者还是有所区别的，就是在同一个时间，连续多笔多次购买大量的黄金，日常咱们老百姓是没有这么购物的。

种种异常的举动，让店员感到不对劲，便立即报了警。

嫌疑人大量购买黄金转移不法资金

警方在接警后赶赴现场，经过调查，揭开了犯罪团伙大量购买黄金以转移不法资金的洗钱新套路。

接到金店报警，民警迅速赶了过来，控制住了这名男子。在男子的背包内，民警起获了现金、银行卡及大量购买黄金的收据。

民警调查发现，嫌疑人王某所持银行卡里的钱款都是电信诈骗嫌疑人骗来的赃款，王某受上线远程指挥，用他人银行卡，多次购买大量黄金，准备转移外地销售赃物。

民警：你买的大概一共有多少啊？

犯罪嫌疑人：大概买了八千克。

据民警介绍，现在诈骗分子转移不法资金越来越困难，因黄金价格高、易出手，于是就有人打起了“黄金洗钱”的主意。“买金”人员利用多人次、多频次使用多张银行卡在不同的黄金售卖门店购买大量黄金制品，得手后有专人将金条送到黑市交易变现，转移涉案资金。

北京市公安局朝阳分局南湖派出所民警 赵忠华：购买金条是一个新型的手段，是规避公安机关对嫌疑人的打击，买了金条之后到黑市上或者采取其他渠道再兑换成现金。

北京市公安局朝阳分局南湖派出所副所长 刘洪军：这个嫌疑人就是涉嫌电信诈骗的多链条的其中一环，是负责把诈骗的赃款来变现的。

当天，嫌疑人王某刷卡百余万元，购买了数千克黄金，还没来得及出手，就被民警拦了下来。目前，王某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得收益罪被朝阳警方依法刑事拘留。案件还在进一步审理中。

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