本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日、5月12日分别召开第八届董事会第二十六次会议和2021年度股东大会，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司2022年度审计机构。具体详见公司于2022年4月16日、2022年5月13日在巨潮资讯网、《证券时报》及《中国证券报》披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）、《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-019）。

一、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的基本情况


(资料图)

2023年3月17日，公司收到希格玛《关于变更陕西烽火电子股份有限公司2022年度审计报告签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》。希格玛作为公司2022年度审计机构，原指派张小娟、刘波君作为签字注册会计师，曹爱民为项目质量控制复核人，为公司年报项目提供审计服务。因事务所工作安排原因，张小娟不再担任公司2022年年报的签字注册会计师，曹爱民不再担任公司2022年年报的项目质量控制复核人。变更后签字注册会计师为吴丽、刘波君，项目质量控制复核人为王侠。

二、变更后签字会计师和项目质量控制复核人基本信息

签字注册会计师：吴丽，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2008年12月取得中国注册会计师执业资格，有15年以上的执业经验。2007年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙)执业，历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，2010年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告4份。2023年开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：刘波君，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，2011年12月取得中国注册会计师执业资格，有11年以上的执业经验。2010年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理、高级经理。2018年开始从事上市公司审计的专业服务工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务业务。最近三年签署上市公司审计报告3份。2018年开始为公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：王侠，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1997年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1999年11月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告2份，复核上市公司报告22份。2023年开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师吴丽、签字注册会计师刘波君、项目质量控制复核人王侠近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

希格玛及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他

本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司2022年度财务报表及内部控制的审计工作产生影响。

四、备查文件

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更陕西烽火电子股份有限公司2022年度审计报告签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董  事  会

二〇二三年三月十八日

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