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三秦都市报-三秦网讯（周 浩）为切实履行反洗钱法定义务，有效落实监管要求，防范化解金融风险，8月15日，农发行镇巴县支行组织开展2022年度反洗钱专题培训活动。本次培训由支行党支部书记、行长、反洗钱领导小组组长周荣江同志主持，全体干部员工参加。

培训活动开始前，周荣江行长对2022年上半反洗钱工作进行总结，分析当前反洗钱工作形势，对2022年下半年工作进行安排部署。接着，培训人员就反洗钱和反恐怖融资管理概念、洗钱风险与渠道、客户身份识别及银行机构反洗钱执法检查发现典型问题与案例等知识进行授课；对客户身份识别标准、客户身份识别操作及持续尽职调查等内容作了深入浅出的讲解。随后，“三合一”合规专员王丽峰同志从反洗钱监管处罚常见问题、反洗钱工作存在的不足及成因、大额交易和可疑交易排查、如何做好涉诈和异常账户排查和后续工作等四个方面进行授课，让大家充分认识到反洗钱工作涉及到每一岗位，每一项业务，每一名员工，要求大家始终紧绷反洗钱风控之弦，对客户多一份细心，多一份责任，让客户多一份安心。最后，周荣江行长以支行反洗钱工作领导小组组长的身份对培训活动做总结发言，他强调，反洗钱工作已经被提到新的政治高度，全行上下要一盘棋”，切实将“风险为本”思想贯彻落地，全行员工凝心聚力、迎难而上，全面提升反洗钱工作质量。

通过培训，大大提升了反洗钱工作的主体责任意识，强化了反洗钱操作人员的业务技能水平，为促进支行合规经营，有效推动高质量业务发展进一步夯实了基础。

关键词： 培训活动 尽职调查 三秦都市报